הונאה היא נושא עולמי כבר אלפי שנים ונותרה אחת העבירות הנפוצות והנפוצות ביותר בעסקים וגופים שונים בתאילנד. אפילו החברויות הקרובות ביותר אינן חסינות מפני בעיות כאלה. עם תחילת מגיפת COVID-19, תאילנד ראתה עלייה מדאיגה במקרי הונאה, במיוחד הכוללים הונאות כפפות וציוד מגן אישי (PPE). אירועים אלה דומים להפרת הסכם או לעבירות מעילה.
במאמר זה, נתעמק בחוק הפלילי התאילנדי בכל הנוגע להונאה, במטרה לספק לך מידע רלוונטי שיכין אותך למיזמים הנוכחיים או העתידיים שלך בתאילנד.
עבירת הרמאות וההונאה בתאילנד מוגדרת בסעיף 341 לחוק הפלילי התאילנדי:
"כל אדם המטעה אדם אחר בחוסר יושר על ידי הצגת הצהרות כוזבות או הסתרת עובדות שיש לגלותן, ובאמצעות הונאה כאמור רוכש רכוש מהאדם המרומה או מצד שלישי, או גורם לאדם המרמה או לצד שלישי ליצור, לבטל או להשמיד מסמך משפטי, אשם בביצוע העבירה של מרמה ומרמה. העונש על עבירה זו לא יעלה על שלוש שנות מאסר או קנס שלא יעלה על ששת אלפים באט, או שניהם".
בפועל, גם כאשר מדובר בהסכם מסחרי, פעולות עשויות להוות הונאה אם המבצע מרמה במתכוון צד אחר מלכתחילה. לדוגמה, אם מר א' מסכים להשקיע במשותף בעסק עם מר ב' על ידי כך שמר ב' יעביר כספים לחשבונו הפרטי, ללא כוונה ממשית להחזיר את ההשקעה והרווחים למר ב', מעשיו של מר א' נחשבים כהונאה. זאת משום שהוא סיפק למר ב' הבטחות שווא אך ורק כדי לרכוש כספים ממר ב' במר ב'.
בנוסף, אם מעשי הונאה המפורטים בסעיף 341 מבוצעים נגד הציבור, הם עשויים ליפול תחת סעיף 343 לחוק הפלילי התאילנדי:
"נעברה העבירה לפי סעיף 341 על ידי מסירת שקר לציבור או על ידי הסתרת העובדות שיש לגלותן לציבור, דינו של העבריין מאסר שלא יעלה על חמש שנים או קנס שלא יעלה על עשרת אלפים באט, או שניהם".
כתוצאה מכך, הונאה המבוצעת נגד הציבור מסווגת כעבירה ציבורית, ומדגישה את השפעתה הרחבה יותר על החברה מעבר לקורבנות בודדים. הגדרה זו מדגישה את הרצינות שבה רואה המערכת המשפטית מעשי הטעיה המשפיעים על כלל האוכלוסייה.
קחו, למשל, חברה יצרנית שמתחילה למכור מוצרים ללקוחות ללא כוונה לספק את המוצרים הללו או לספק את סוג המוצר הנכון כפי שהובטח. זה מהווה רמאות והונאה. מה שמסבך עוד יותר את העניינים, אם החברה טוענת באופן כוזב כי הגישה את המסמכים הדרושים למוצר לסוכנות ממשלתית - כגון רישיון מוצר או רישיון ייצור - על ידי מסירת מסמכים או מידע כוזבים לסוכנות האחראית להנפקת רישיונות כאלה, ומסמכים אלה מיועדים לגילוי ציבורי או לגישה, פעולה זו מסלימה להונאה ציבורית לפי סעיף 343 לחוק הפלילי התאילנדי. יתר על כן, חשוב לציין כי גם אם הנפגע מבקש למשוך את התלונה, התובע הציבורי מחויב להמשיך בהליך המשפטי.
תקופת ההתיישנות על מקרי הונאה בתאילנד משתנה בהתאם לפרטים של כל מקרה, כולל אם ההונאה נחשבת לעבירה ציבורית או פרטית והאם היא מסווגת כפלילית או אזרחית. הגורם המכריע ביותר לגבי תקופת ההתיישנות הוא אופי המקרה. פעולה משפטית מהירה מומלצת תמיד. אם אתה חושד שנפלת קורבן להונאה, או אם אתה עומד בפני האשמות בביצוע הונאה בתאילנד, חובה לפנות לייעוץ משפטי ללא דיחוי.
כהנחיה כללית, לקורבנות הונאה יש תקופה של שלושה חודשים לפתוח בהליכים משפטיים מרגע שנודע להם על ההונאה ולזהות את העבריין.
חוק ניירות ערך בתאילנד מספק את המסגרת המשפטית לנקיטת תביעות אזרחיות במקרים של הונאה. הסעדים כוללים:
עבריין הונאה עשוי להיות כפוף לחלק או לכל הסנקציות או העונשים הבאים:
במקרים של הונאה פלילית, שחרור זמני (הידוע גם בשם ערבות) ניתן בדרך כלל על ידי בית המשפט הפלילי, אך הדברים הבאים נלקחים בחשבון:
הנימוקים הבאים עשויים להוות סירוב לבקשת ערבות:
עבור אנשים המואשמים בביצוע הונאה, ישנם מספר אמצעי הגנה זמינים:
כאשר מתייחסים להונאות המכוונות לתיירים, הצורה השלטת שבה נתקלים כוללת הונאות, במיוחד אלה הקשורות לנדל"ן או תרחישים אחרים שבהם אנשים מוטעים להאמין שהם משלמים עבור סחורות או שירותים הקשורים לחוויית החופשה שלהם בתאילנד. למרבה הצער, מאוחר יותר הם מגלים כי הצד השני לא התכוון לקיים את סיום העסקה, במרמה לקחת כסף מבלי לספק את המוצר או השירות המובטח.
בעוד הונאת ביטוח בינלאומית עשויה גם להוות סיכון, היא נפוצה פחות ובדרך כלל תהיה כפופה לקוד המסחרי של המדינה שבה נמצא מטה הארגון המעורב.
אנו מטפלים בתיקי הונאה רבים מדי שנה, ועם תיעוד יסודי ומדויק, אנו יכולים להשיג תוצאות חיוביות עבור הקורבנות ולהבטיח שיפוט הוגן מבית המשפט. הנוהל הסטנדרטי שלנו כולל דיווח על מקרה ההונאה למשרד החקירות בתחנת המשטרה הרלוונטית כדי לאסוף מסמכים חיוניים ולזהות עדים מהימנים. באופן ספציפי, בתיקי הונאה פרטית (סעיף 341), אם הנפגע בוחר להגיש את התלונה באופן עצמאי לבית המשפט, החוק קובע כי על האדם המרונה לעשות זאת תוך שלושה חודשים לאחר שנודע לו על המרמה ועל זהותו של המפר, אלא אם כן התלונה כבר הוגשה תוך שלושה חודשים לפני פתיחת הליכים משפטיים. חשוב לציין כי בתיקי הונאה ציבורית (סעיף 343), מגבלת זמן זו אינה חלה.
המומחיות שלנו בעבירות הונאה מספקת לנו תובנות ייחודיות לגבי כל תיק שאנו מנהלים. עם המידע הדרוש, אנו יכולים להבטיח תוצאה חיובית עבור המקרה שלך. אם אינך בטוח או חושד שאתה עלול להיות נתון להונאה, אנו מציעים גם שירותי בדיקת נאותות עבור ישויות עסקיות בתאילנד וייעוץ לגבי עסקאות פרטיות בין אנשים.
