תאילנד הייתה קורבן למספר פשעים כלכליים חמורים מאז 1979. בהתבסס על הדו"ח של Sutthi Sookying מהמחלקה לחקירות מיוחדות (DSI): אמצעי נגד בנוגע לחקירת פשעים כלכליים ופשעים מיוחדים בתאילנד, "תאילנד חוותה וסבלה מסוגים רבים של פשעים כלכליים במשך זמן רב. המשבר הכלכלי בשנת 1979 ובשנת 1997 פרץ בחלקו מפעולות הונאה ורשלנות של המוסדות הפיננסיים ושוק המניות. המדינה מתמודדת גם עם סחר בסמים, הלבנת הון, בנקאות מחתרתית, רמאות והונאה על הציבור. עם זאת, פשעים כלכליים טיפוסיים כגון שחיתות, העלמות מס והונאות רכש ממשלתי נפוצים.
נכון לעכשיו, תאילנד הצליחה לחוקק חוקים חדשים והקימה סוכנויות חדשות כדי להילחם באיומים הרווחים של פשעים כלכליים עליהם ארחיב בהמשך מאמר זה. למרות שנצפו כמה סימנים חיוביים של הישגים במאבק בעבירות כמו שחיתות, סחר בסמים והלבנת הון, הצלחת היישום והאכיפה של חוקים ביחס לפשעים כלכליים אחרים, טרם התבררה. בפרט, לאחר המשבר הכלכלי של 1997 ועד כה, הממשלה נכשלה בהענשת מנהלי הרשלנות ומבצעי העוולות. לכן, החברה התאילנדית הבינה שחלק מהסוכנויות הקיימות והמערכת הישנה של המשפט הפלילי אינן מסוגלות להילחם בפשעים כלכליים ובפשעים חמורים אחרים".
למרות שתאילנד מתאוששת מפשעים כלכליים המערבים גופים פרטיים ואנשים משפטיים בתאילנד, עדיין יש כאלה שמצליחים להימנע מרדיפות החוק נגד פשעים כאלה. לפי PwC Thailand, "ירידה בדיווחים על הונאות וסוגים אחרים של פשעים כלכליים בתאילנד בשנתיים האחרונות עשויה להצביע על כך שחברות לא עושות מספיק כדי להגן על עצמן. הוא מצא כי 33% מהחברות דיווחו על פשיעה כלכלית והונאה בתאילנד השנה, לעומת 48% בשנת 2018. בעוד שעל פני השטח נראה שמדובר בהתפתחות חיובית, פשעים מדווחים נמוכים יותר יכולים להצביע על בעיה גדולה יותר".
בהתחשב באיומים המשמעותיים העומדים בפני גופים שונים בתאילנד, חברות תאילנדיות פגיעות מאוד לפשעים כגון הונאה, ולכן זה מחייב חברות אלה לנקוט בפעולות מיידיות בתגובה לסיכונים כאלה. עסקים רבים, כולל יצרני ציוד מגן אישי (PPE) כמו יצרני כפפות ומסכות, הושפעו מפעילויות הונאה שבוצעו על ידי ישויות הונאה. ללא פעולות החלטיות הן מצד החברות עצמן והן מצד הממשלה, לא יהיה פתרון בר-קיימא למאבק בפשיעה הכלכלית בתאילנד.
שחיתות, יחד עם שימוש בסמים והפצתם, מהווים את רוב הפשיעה בתאילנד. המאמצים לבלום את הסחר בסמים נמשכים, כאשר בשנים האחרונות הוקמו בין 3,000 ל-4,000 חברות אבטחה. חברות אלה פרסו כמעט חצי מיליון מאבטחים ברחבי המדינה כחלק מהאסטרטגיה למניעת פשיעה במדינה.
הפשיעה בתאילנד נוטה להתרכז באזורים עם פעילות תיירותית גבוהה, שכן תיירים הופכים לעתים קרובות למטרות קלות. מקומות כאלה הם גם מרכזים לסחר בבני אדם ולזנות. ערים גדולות כמו פוקט ובנגקוק ידועות במיוחד בשימוש בסמים, עם סמים שנכנסים למדינה לעתים קרובות דרך גבולותיה הצפוניים.
האו"ם עוסק באופן פעיל ביוזמות להפחתת הפשיעה בתאילנד. המאמצים נעים בין טיפול בהרג מכוון וסכסוכים לשיפור ניהול משאבי הקרקע ושיפור שיטות העבודה במשרד לאיסור הלבנת הון. נושאים אלה מדאיגים מאוד את הממשלה.
הונאות נפוצות במיוחד בתאילנד, במיוחד באזורים שמבקרים בהם תיירים. המדינה ראתה מספר משמעותי של סוכני נסיעות הונאה אשר באופן קבוע להונות תיירים, כולל הן עבירות צווארון לבן ופשעים הקשורים רכוש. בנוסף, בעקבות תקרית טיסה 370 של מלזיה איירליינס, נחשפו מספר שערוריות הקשורות לשימוש בתוויות ויזה גנובות כדי לחצות את הגבול התאילנדי.
תאילנד נחשבה בעבר למקלט לפושעים שביקשו להימלט מהשלכות משפטיות במדינות מוצאם. בין הגורמים הפליליים הפעילים ביותר בתאילנד נמצאות כנופיות זרות, המעורבות במגוון עבירות החל מגניבות קטנות ועד הונאת זהות ופשעים קלים אחרים.
ל-Juslaws & Consult ניסיון רב בניהול תיקים הקשורים לפשיעה כלכלית, במיוחד אלה המערבים חברות תאילנדיות וגופים עסקיים המתמודדים עם בעיות כגון הונאה. בעוד שמודעות לאיומים פוטנציאליים חשובה, נקיטת פעולה יזומה ותעדוף מניעה הם צעדים חיוניים שחברה תאילנדית יכולה לנקוט כדי להגן מפני הפיכה לקורבן של פשע כלכלי או החמרת בעיות קיימות.
אם אתם חוששים מהפגיעות של העסק שלכם לעבירות כלכליות או לכל נושא אחר שעלול לשבש משמעותית את הפעילות ולגרום לאי נוחות, מומלץ להתייעץ עם יועץ משפטי ועסקי. Juslaws & Consult זמין תמיד להציע מידע מקיף וייעוץ בכל היבט הקשור לנושאים שנדונו לעיל. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או בירור נוסף.
